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Motbis > 2310 comportement social - vie sociale > comportement social > criminalité > criminalité économique
criminalité économiqueSynonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
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Etienne Bataille, Auteur ; Muriel Cormorant, Auteur | ACT Communication |Le point sur le phénomène d'abus de faiblesse envers les personnes vulnérables, en particulier les personnes âgées. Analyse des conditions de la vulnérabilité chez les personnes âgées ; typologie des agissements répréhensibles ; cadre légal de l[...]
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Dossier sur les conséquences du secret bancaire du Crédit Suisse sur les affaires de corruption et de criminalité économique. L'enquête au sujet de l'ouverture du compte chez Credit Suisse par James Soong Chu-yu dans le cadre de l'affaire des fr[...]Article : texte imprimé
Damien Leloup, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré aux escroqueries aux faux placements. Enquête consacrée au développement de ce type d'escroqueries : le phénomène en Europe et en France ; les difficultés rencontrées par les enquêteurs pour démanteler ces réseaux frauduleux ; d[...]
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Sam Cowie, Auteur ; Tommaso Protti, Photographe | Prisma presse |Enquête et reportage photographique consacrés à la situation de l'Amazonie brésilienne : la déforestation illégale et ses conséquences sur la biodiversité ; les trafics de drogue ; les impacts de l'orpaillage clandestin ; le développement anarch[...]Article : texte imprimé
Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano | Le Monde Editions |Le point sur l'enquête du Consortium international de journalistes d'investigation en collaboration avec 108 médias sur les difficultés et/ou les réticences des banques à lutter contre le blanchiment de l'argent sale et la fraude.
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Le point sur les différents moyens de détection des entreprises frauduleuses dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique d'un bâtiment
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Paule-Emilie Ruy, Auteur |Un grand nombre de multinationales minières et pétrolières détournent le droit afin de payer le moins d'impôts possible. La juriste Sophie Lemaître décrypte ces rouages illégaux.
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Reportage sur l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), un service de police français : le personnel ; le domaine d'intervention ; bref rappel sur sa création ; les méthodes de travail ; les résultats obtenus ; la lé[...]
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Reportage consacré au renforcement, dans les CAF (caisses d'allocations familiales), de la lutte contre aux prestations sociales : données chiffrées ; conséquences pour les allocataires ; fonctionnement de la traque des fraudeurs par le croiseme[...]Article : texte imprimé
Brice Pedroletti, Auteur | Le Monde Editions |Le point sur les établissements illégaux chinois de type casino, installés et exploités au Cambodge : avec la pandémie de Covid-19, l'évolution de leur activité vers les arnaques via Internet ; le développement du crime organisé chinois le long [...]
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Le point sur les malveillances fréquentes des centres dentaires associatifs : historique de la création de ce type de centre de soins ; récit de la création de certaines chaînes de centres et de leurs dérives ; les dentistes salariés payés en fo[...]Article : texte imprimé
Le point sur le rôle du calculateur moteur dans la fraude sur les voitures diesel organisée par Volkswagen, le constructeur automobile allemand : la volonté de contourner les normes antipollution américaines ; le principe de la tromperie révélée[...]
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Enquête sur le plan d'action du gouvernement contre la fraude sociale : les différentes facettes de la fraude sociale, les recrutements prévus pour le renfort de la chasse aux cotisations des entreprises, la lutte contre le versement frauduleux [...]
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Dossier sur la traque de fraude sociale. Au sommaire : les chasseur de fraude ; le travail illégal et son anti gang ; à Nancy, traque au dumping social ; comment pôle emploi piste les tricheurs.
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La mondialisation financière profite aux Etats-Unis, mais aussi aux mafieux et aux fraudeurs.